Haku
Viitteet 1-7 / 7
Annual report 2018
(22.05.2019)
Financial Supervisory Authority. Annual Report
Financial Supervisory Authority. Annual Report
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi haaste valvojalle ja valvottaville
(01.06.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely perustuu nykyään vahvasti riskiperusteiselle lähestymistavalle. Riskiperusteisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, että menettelyt tulee valita aina ...
Pääomamarkkinatoimijoiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion yhteenveto
(07.01.2023)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut 7/2023
Finanssivalvonta. Muut julkaisut 7/2023
Finanssivalvonta on julkaissut yhteenvedon sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahaston hoitajien (jäljempänä yhtiöt) toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sektorikohtaisista ...
Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvion yhteenveto
(11.04.2022)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Fiva on päivittänyt rahanpesun ominaisriskiarviotaan ja riskiarviometodologiaa niin, että se huomioi kansallisen riskiarviotyön tulokset. Samalla on laadittu Fivan valvomia sektoreita koskeva terrorismin rahoittamisen ...
Henkivakuutussektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(14.12.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Suomi pääsi pois rahanpesun torjunnan tarkkailuluokalta
(08.11.2023)
Finanssivalvonta. Blogi 4/2023
Finanssivalvonta. Blogi 4/2023
Suomen neljän vuoden taival rahanpesun estämisen tarkkailuluokalla on ohi, kun lokakuussa OECD:n hallitusten välinen toimintaryhmä FATF1 (Financial Action Task Force) päästi Suomen pois tehostetusta valvonnastaan. Suomi ...