Henkivakuutussektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto
Kaivola, Ulla-Maija (14.12.2020)
Julkaisija
Finanssivalvonta
2020
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-202012142557Sisällysluettelo
1 Sektorikohtaisen riskiarvion tarkoitus ja soveltamisala 2
2 Riskiarvion laatiminen 2
3 Riskiarvio ja sen perustelut 4
3.1 Sektorikohtainen riskiarvio 4
3.2 Riskikategoriat 4
3.2.1 Tuotteet ja palvelut 4
3.2.2 Maantieteellinen riski 5
3.2.3 Asiakkaat 6
3.2.4 Jakelukanavat 6
3.3 Hallintakeinokategoriat 6
3.3.1 Toiminnan riskiperusteisuus 6
3.3.2 Toiminnan organisointi 6
3.3.3 Asiakkaan tunteminen 7
3.3.4 Monitorointi 7
2 Riskiarvion laatiminen 2
3 Riskiarvio ja sen perustelut 4
3.1 Sektorikohtainen riskiarvio 4
3.2 Riskikategoriat 4
3.2.1 Tuotteet ja palvelut 4
3.2.2 Maantieteellinen riski 5
3.2.3 Asiakkaat 6
3.2.4 Jakelukanavat 6
3.3 Hallintakeinokategoriat 6
3.3.1 Toiminnan riskiperusteisuus 6
3.3.2 Toiminnan organisointi 6
3.3.3 Asiakkaan tunteminen 7
3.3.4 Monitorointi 7
Julkaisuhuomautus
Julkaisuun on merkitty ilmestymispäivämääräksi 10.11.2020.