Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • På svenska
  • In English
  • Kirjaudu
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Näytä viite 
  •   Kaisu etusivu
  • Finanssivalvonta
  • Muut julkaisut
  • Näytä viite
  •  
  • Finanssivalvonta
  • Muut julkaisut
  • Näytä viite

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi haaste valvojalle ja valvottaville

Jantunen, Viivi (01.06.2020)

Avaa tiedosto
Fiva_blogi_8_2020.pdf (118.0Kt)
Lataukset: 

Jantunen, Viivi

Julkaisusarja

Finanssivalvonta. Blogi

Numero

8/2020

Julkaisija

Finanssivalvonta

2020

Tekijänoikeudet
Näytä kaikki kuvailutiedot

Julkaisun pysyvä osoite on

https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-202006022168
Tiivistelmä
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely perustuu nykyään vahvasti riskiperusteiselle lähestymistavalle. Riskiperusteisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, että menettelyt tulee valita aina kohteen riskitason perusteella. Lähestymistapa mahdollistaa sen, että resursseja kohdennetaan sekä valvottavien että valvojien tasolla sinne, missä niiden vaikutus on tehokkainta. Riskiperusteisuus on järkevä lähestymistapa, mutta se on asettanut valtiot, valvojat ja valvottavat haastavaan tilanteeseen: miten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä tulisi arvioida?

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuvuodetJulkaisijatJEL-luokituksetSivukartta

Aineiston tallentajille

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Tietosuojaseloste
Saavutettavuusseloste
Suomen Pankin kirjasto
PL 160
00101 Helsinki
Puh. 09 183 2661
Sijainti: Rauhankatu 19, Helsinki

Palvelun tuottaja
Kansalliskirjasto