Haku
Viitteet 1-5 / 5
Finanssivalvonnan valvojakohtaisen rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(17.03.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Tässä yhteenvedossa on kuvattu Finanssivalvonnan arvio sen valvomiin toimialoihin liittyvästä rahanpesun ominaisriskistä kullakin toimialalla tyypillisesti tarjottujen tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta. Ominaisriskitason ...
Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvion yhteenveto
(11.04.2022)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Fiva on päivittänyt rahanpesun ominaisriskiarviotaan ja riskiarviometodologiaa niin, että se huomioi kansallisen riskiarviotyön tulokset. Samalla on laadittu Fivan valvomia sektoreita koskeva terrorismin rahoittamisen ...
Maksupalvelusektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(24.08.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Henkivakuutussektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(14.12.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Stressitestin heikon kehityksen skenaario 2021–2023 : 7 pienempää pankkia (LSI-pankkia)
(30.07.2021)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta toteutti stressitestin Suomessa niille seitsemälle pankille ja ryhmälle, jotka ovat pienemmän kokonsa vuoksi Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa. Nämä pankit ja ryhmät olivat Aktia, Oma Säästöpankki, ...