Finanssivalvonnan valvojakohtaisen rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(17.03.2020)
Julkaisija
FinanssivalvontaFIN-FSA
2020
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-202205131209Tiivistelmä
Tässä yhteenvedossa on kuvattu Finanssivalvonnan arvio sen valvomiin toimialoihin liittyvästä rahanpesun ominaisriskistä kullakin toimialalla tyypillisesti tarjottujen tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta. Ominaisriskitason määrittäminen on edellä kuvatun tavoin ensimmäinen osa laajaa riskiarviokokonaisuutta. Riskiarviota syvennetään edelleen
perehtymällä toimialakohtaisiin riskitekijöihin muun muassa RA-tiedonkeruun avulla sekä yhteistyössä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa. Toimialakohtaisten riskiarvioiden tiivistelmät julkaistaan erikseen.
Päivitetty kansallinen riskiarvio tulee valmistuttuaan tarjoamaan kattavan kuvauksen kansallisista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Näin ollen Finanssivalvonnan arviota sen valvomien toimialojen rahanpesun ominaisriskeistä tullaan päivittämään kansallisen riskiarvion valmistuttua. Samassa yhteydessä myös riskiarviometodologiaa päivitetään siltä osin kuin se on tarpeen.
Kansallisen riskiarvion myötä saadaan aiempaa kattavampaa tietoa myös terrorismin rahoittamisen kansallisesta riskitilanteesta, mikä osaltaan edesauttaa valvojakohtaisen terrorismin rahoittamista koskevan riskiarvion laatimista.
perehtymällä toimialakohtaisiin riskitekijöihin muun muassa RA-tiedonkeruun avulla sekä yhteistyössä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa. Toimialakohtaisten riskiarvioiden tiivistelmät julkaistaan erikseen.
Päivitetty kansallinen riskiarvio tulee valmistuttuaan tarjoamaan kattavan kuvauksen kansallisista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Näin ollen Finanssivalvonnan arviota sen valvomien toimialojen rahanpesun ominaisriskeistä tullaan päivittämään kansallisen riskiarvion valmistuttua. Samassa yhteydessä myös riskiarviometodologiaa päivitetään siltä osin kuin se on tarpeen.
Kansallisen riskiarvion myötä saadaan aiempaa kattavampaa tietoa myös terrorismin rahoittamisen kansallisesta riskitilanteesta, mikä osaltaan edesauttaa valvojakohtaisen terrorismin rahoittamista koskevan riskiarvion laatimista.