Maksupalvelusektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto

1 Sektorikohtaisen riskiarvion tarkoitus ja soveltamisala 2
2 Riskiarvion laatiminen 3
3 Riskiarvio ja sen perustelu 4
3.1 Sektorikohtainen riskiarvio 4
3.2 Riskikategoriat 5
3.2.1 Tuotteet ja palvelut 5
3.2.2 Maantieteellinen riski 6
3.2.3 Asiakkaat 6
3.2.4 Jakelukanavat 6
3.3 Hallintakeinokategoriat 7
3.3.1 Toiminnan riskiperusteisuus 7
3.3.2 Toiminnan organisointi 7
3.3.3 Asiakkaan tunteminen 7
3.3.4 Monitorointi 8
3.4 Rahanvälittäjät 8

Lisätietoja riskiarviosta Finanssivalvonnan verkkosivuilta https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/rahanpesun-estaminen/riskiarvio/