Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomeksi
  • På svenska
  • In English
  • Kirjaudu
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Näytä viite 
  •   Kaisu etusivu
  • Finanssivalvonta
  • Muut julkaisut
  • Näytä viite
  •  
  • Finanssivalvonta
  • Muut julkaisut
  • Näytä viite

Maksupalvelusektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto

Jantunen, Viivi (24.08.2020)

Avaa tiedosto
20200824_maksupalvelut_yhteenveto_fi.pdf (697.2Kt)
Lataukset: 

Jantunen, Viivi

Julkaisusarja

Finanssivalvonta. Artikkeli

Julkaisija

Finanssivalvonta

2020

https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/rahanpesun-estaminen/riskiarvio/
Tekijänoikeudet
Näytä kaikki kuvailutiedot

Julkaisun pysyvä osoite on

https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-202008242280

Sisällysluettelo

1 Sektorikohtaisen riskiarvion tarkoitus ja soveltamisala 2
2 Riskiarvion laatiminen 3
3 Riskiarvio ja sen perustelu 4
3.1 Sektorikohtainen riskiarvio 4
3.2 Riskikategoriat 5
3.2.1 Tuotteet ja palvelut 5
3.2.2 Maantieteellinen riski 6
3.2.3 Asiakkaat 6
3.2.4 Jakelukanavat 6
3.3 Hallintakeinokategoriat 7
3.3.1 Toiminnan riskiperusteisuus 7
3.3.2 Toiminnan organisointi 7
3.3.3 Asiakkaan tunteminen 7
3.3.4 Monitorointi 8
3.4 Rahanvälittäjät 8

Julkaisuhuomautus

Lisätietoja riskiarviosta Finanssivalvonnan verkkosivuilta https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/rahanpesun-estaminen/riskiarvio/

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuvuodetJulkaisijatJEL-luokituksetSivukartta

Aineiston tallentajille

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Tietosuojaseloste
Saavutettavuusseloste
Suomen Pankin kirjasto
PL 160
00101 Helsinki
Puh. 09 183 2661
Sijainti: Rauhankatu 19, Helsinki

Palvelun tuottaja
Kansalliskirjasto