Haku
Viitteet 1-3 / 3
Tehokas rahanpesun estäminen : riskillisistä asiakkaista kokonaan eroon vai riskien oikeasuhtaista hallintaa?
(15.12.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 20/2020
Finanssivalvonta. Blogi 20/2020
Useat kansainväliset raportit viittaavat siihen, että viime vuosina pankit ja myös muut finanssilaitokset ovat aiempaa enemmän rajoittaneet palvelujensa saatavuutta kokonaisille asiakasryhmille. Kyse on niin sanotusta ...
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi haaste valvojalle ja valvottaville
(01.06.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely perustuu nykyään vahvasti riskiperusteiselle lähestymistavalle. Riskiperusteisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, että menettelyt tulee valita aina ...
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallinta ei saa haitata kohtuuttomasti pankkipalveluiden saatavuutta
(22.12.2022)
Finanssivalvonta. Blogi
Finanssivalvonta. Blogi
Finanssivalvonta on kuluvana vuonna selvittänyt pankeille lähettämällään kyselyllä korkeariskisten asiakkaiden aiheetonta pankkipalveluiden rajoittamista. Kyselyn pääpaino oli rahanpesun ja terro rismin rahoittamisen ...