Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallinta ei saa haitata kohtuuttomasti pankkipalveluiden saatavuutta

Abstract

Finanssivalvonta on kuluvana vuonna selvittänyt pankeille lähettämällään kyselyllä korkeariskisten asiakkaiden aiheetonta pankkipalveluiden rajoittamista. Kyselyn pääpaino oli rahanpesun ja terro rismin rahoittamisen riskeistä johtuvissa syissä, mutta samassa selvitettiin myös muita syitä niistä tekijöistä, jotka voivat johtaa asiakassuhteista kieltäytymiseen, rajoittamiseen ja asiakassuhteen päättämiseen.