Haku
Viitteet 1-4 / 4
Tehokas rahanpesun estäminen : riskillisistä asiakkaista kokonaan eroon vai riskien oikeasuhtaista hallintaa?
(15.12.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 20/2020
Finanssivalvonta. Blogi 20/2020
Useat kansainväliset raportit viittaavat siihen, että viime vuosina pankit ja myös muut finanssilaitokset ovat aiempaa enemmän rajoittaneet palvelujensa saatavuutta kokonaisille asiakasryhmille. Kyse on niin sanotusta ...
Mitä rahanpesun estämisen valvonta tarkoittaa Finanssivalvonnassa?
(16.12.2021)
Finanssivalvonta. Blogi 11/2021
Finanssivalvonta. Blogi 11/2021
Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimiston tehtävänä on valvoa sitä, että valvottaviemme kyky estää rahanpesua on lain edellyttämällä tasolla. Valvottaviamme ovat ne finanssimarkkinoiden toimijat, joiden toiminnan ...
Henkivakuutussektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(14.12.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Koronan varjolla tehdään virtuaalivaluutta- ja muita sijoitushuijausyrityksiä – näin tunnistat luvattoman toiminnan
(17.06.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 9/2020
Finanssivalvonta. Blogi 9/2020
Viranomaiset ympäri maailman ovat varoittaneet sijoitushuijareista, jotka käyttävät hyväksi koronaviruspandemiaa. Huijauksissa käytetyt keinot eivät sinänsä ole uusia, mutta korona on näkynyt uutena teemana. Huijausyrityksen ...