Mitä rahanpesun estämisen valvonta tarkoittaa Finanssivalvonnassa?

Abstract

Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimiston tehtävänä on valvoa sitä, että valvottaviemme kyky estää rahanpesua on lain edellyttämällä tasolla. Valvottaviamme ovat ne finanssimarkkinoiden toimijat, joiden toiminnan edellytyksenä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa tai rekisteröinti. Tällaisia ovat muun muassa luottolaitokset, vakuutusyhtiöt sekä maksupalvelujen ja sijoituspalvelujen tarjoajat.