Haku
Viitteet 1-3 / 3
Rahanpesun estämistä koronan varjossa
(23.07.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 12/2020
Finanssivalvonta. Blogi 12/2020
Koronapandemia ja sen seurauksena määrätyt rajoitukset ihmisten liikkumiseen asettivat monet uuden tilanteen eteen: ostokset oli totuttu tekemään käteisellä ja pankeissa asiointi oli hoidettu fyysisesti konttorissa käymällä. ...
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi haaste valvojalle ja valvottaville
(01.06.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely perustuu nykyään vahvasti riskiperusteiselle lähestymistavalle. Riskiperusteisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, että menettelyt tulee valita aina ...
Etävalvontaa vakuutettujen etujen turvaksi
(06.07.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 11/2020
Finanssivalvonta. Blogi 11/2020
Vakuutustoimiala on velvollinen monelta osin jatkamaan toimintaansa mahdollisimman normaalisti myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yhteiskunnallisestikin merkittävät vakuuttamisen prosessit vaikuttavat keskeisesti ...