Haku
Viitteet 1-2 / 2
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi haaste valvojalle ja valvottaville
(01.06.2020)
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Finanssivalvonta. Blogi 8/2020
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely perustuu nykyään vahvasti riskiperusteiselle lähestymistavalle. Riskiperusteisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, että menettelyt tulee valita aina ...
Suomi pääsi pois rahanpesun torjunnan tarkkailuluokalta
(08.11.2023)
Finanssivalvonta. Blogi 4/2023
Finanssivalvonta. Blogi 4/2023
Suomen neljän vuoden taival rahanpesun estämisen tarkkailuluokalla on ohi, kun lokakuussa OECD:n hallitusten välinen toimintaryhmä FATF1 (Financial Action Task Force) päästi Suomen pois tehostetusta valvonnastaan. Suomi ...