Haku

Finanssivalvonta on julkaissut yhteenvedon sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahaston hoitajien (jäljempänä yhtiöt) toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sektorikohtaisista ...

Fiva on päivittänyt rahanpesun ominaisriskiarviotaan ja riskiarviometodologiaa niin, että se huomioi kansallisen riskiarviotyön tulokset. Samalla on laadittu Fivan valvomia sektoreita koskeva terrorismin rahoittamisen ...

Pakoteriskiarvion yhteenveto on tiivistelmä Finanssivalvonnan laatimasta pakoteriskiarviosta. Pakoteriskiarviossa ei nimestään huolimatta arvioida eri sektoreiden riskiä toimia pakotteiden vastaisesti. Pakoteriskiarviossa ...

Finanssivalvonta on laatinut sektorikohtaisen riskiarvion sen valvottaviin virtuaalivaluutan tarjoajiin liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Riskiarvion mukaan sektoriin kokonaisuudessa kohdistuva ...