Haku
Viitteet 1-5 / 5
Pääomamarkkinatoimijoiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion yhteenveto
(07.01.2023)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut 7/2023
Finanssivalvonta. Muut julkaisut 7/2023
Finanssivalvonta on julkaissut yhteenvedon sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahaston hoitajien (jäljempänä yhtiöt) toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sektorikohtaisista ...
Finanssivalvonnan valvojakohtaisen rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(17.03.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Tässä yhteenvedossa on kuvattu Finanssivalvonnan arvio sen valvomiin toimialoihin liittyvästä rahanpesun ominaisriskistä kullakin toimialalla tyypillisesti tarjottujen tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta. Ominaisriskitason ...
Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvion yhteenveto
(11.04.2022)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Fiva on päivittänyt rahanpesun ominaisriskiarviotaan ja riskiarviometodologiaa niin, että se huomioi kansallisen riskiarviotyön tulokset. Samalla on laadittu Fivan valvomia sektoreita koskeva terrorismin rahoittamisen ...
Maksupalvelusektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(24.08.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Henkivakuutussektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto
(14.12.2020)
Finanssivalvonta. Muut julkaisut
Finanssivalvonta. Muut julkaisut