Pakoteriskiarvion yhteenveto

(14.10.2024)
Avaa tiedosto
Lataukset: 

Julkaisusarja

Finanssivalvonta. Muut julkaisut

Julkaisija

Finanssivalvonta
FIN-FSA

2024

https://www.finanssivalvonta.fi/rahanpesun-estaminen/riskiarvio/
Tekijänoikeudet
Näytä kaikki kuvailutiedot

Julkaisun pysyvä osoite on

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20241220106239
Tiivistelmä
Pakoteriskiarvion yhteenveto on tiivistelmä Finanssivalvonnan laatimasta pakoteriskiarviosta. Pakoteriskiarviossa ei nimestään huolimatta arvioida eri sektoreiden riskiä toimia pakotteiden vastaisesti. Pakoteriskiarviossa keskitytään sen sijaan arvioimaan kunkin sektorin osalta pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseksi laadittuja toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja sisäistä valvontaa. Pakoteriskiarvion tarkoitus on toimia Finanssivalvonnan riskiperusteisen valvonnan tukena siltä osin, kun on kyse rahanpesulain 3 luvun 16 §:n velvoitteiden noudattamisen valvonnasta.